• 公司治理
  • 投资者交流
  • 定期报告
  • 公司治理
    2017 - 02 - 08

    本公司已按照《公司法》和有关监管部门要求及《公司章程》的规定,设立了股东大会、董事会、监事会,在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构,各部门有明确的管理职能。公司在运作过程中力争做到有制度可循,有制度必循,违反制度必究。本公司现已建立了以下内部控制制度,包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等制度。上述制度的建立,使公司的各项业务活动有规可循,保证了公司的持续、健康、有序、高效发展。


       公司现行的内部控制较为完整、合理及有效,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,能够确保公司所属财产物资的安全、完整,能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来,各项制度得到了有效的实施。


  • 投资者交流
    2017 - 02 - 08

    地址 :南京市江宁经济技术开发区殷华街470号

    电 话 :025-52726394

    传 真 :025-52726328

    邮 箱 :yfdsh@informrack.com

    投资者交流

  • 音飞储存关于上海证券交易所《问询函》的回复​公告.pdf
    2017 - 03 - 31
    音飞储存关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
    2017 - 03 - 31
    音飞储存关于2016年度利润分配预案的预披露公告
    2017 - 03 - 31
  • 音飞储存第三届董事会第五次会议决议公告 2019-06-06
    2019 - 07 - 17

    音飞储存第三届董事会第五次会议决议公告   2019-06-06


    6369898825772356143683135.pdf


    '
    音飞储存关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的公告 2019-06-06
    2019 - 07 - 17

    音飞储存关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的公告   2019-06-06


    6369898817836716952328557.pdf


    '
    2019 - 07 - 17

    音飞储存独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见   2019-06-06


    6369898808722688528038512.pdf


    '
Copyright © 2016 公司名称改为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司.All Rights Reserved 犀牛云提供企业云服务